ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. Agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni en Miami. Tofoni es denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La reunión fue presencial. Se extendió más de dos horas. Formó parte de una investigación preliminar que busca determinar si operaciones realizadas por la AFA a través de bancos y sociedades radicadas en EE.UU. configuraron delitos bajo jurisdicción norteamericana.
El caso involucra una cifra superior a los 300 millones de dólares, según la fuente. La citación de Tofoni representa uno de los primeros pasos concretos en la recolección de testimonios.
Tres fiscales federales especializados en delitos económicos conducen la investigación: Patrick Gushue y Christopher Ting, con base en Washington D.C., y Michael Berger, de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Su tarea es determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una causa penal bajo legislación estadounidense.
Por ahora no hay imputaciones formales. El proceso busca identificar actores, analizar estructuras y establecer el recorrido del dinero.
En paralelo, el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, se encontraba en territorio estadounidense al momento de producirse la citación. Tapia recibió autorización judicial para viajar pese a una prohibición de salida del país vigente en una causa local vinculada a presuntos desmanejos con fondos tributarios y previsionales por más de 19.000 millones de pesos, según la fuente.
Esto es lo que se sabe.
El aparato estatal estadounidense rara vez activa fiscales especializados en delitos financieros sin evidencia preliminar sólida. Que la investigación involucre bancos y sociedades radicadas en EE.UU. abre la puerta a la jurisdicción federal norteamericana, independientemente de lo que resuelva la justicia argentina. Para la libre empresa y los contribuyentes, el mensaje es claro: las estructuras opacas de entes con fondos públicos o tributarios no tienen fronteras seguras.
