EE. UU. incauta $7.7 millones en fondos robados extraídos de víctimas de estafas de trabajadores informáticos norcoreanos
En una reciente operación contra las estafas asociadas a trabajadores informáticos norcoreanos, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha incautado más de $7.74 millones en criptomonedas. Estos fondos están vinculados a Sim Hyon Sop, un ejecutivo del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte, acusado de lavar dinero para el régimen comunista.
Detalles de la Incautación
Los funcionarios del Departamento de Justicia informaron que la incautación se realizó en conexión con dos estafas separadas que involucraban a trabajadores informáticos norcoreanos. Estos empleados, desplegados en varias partes del mundo, como China y Rusia, generan criptomonedas a través de trabajos remotos. La incautación se realizó antes de que el gobierno de Kim Jong Un pudiera lavar los fondos para sus propósitos habituales.
Según Sue J. Bai, jefa de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, "durante años, Corea del Norte ha explotado los contratos de TI remotos globales y los ecosistemas de criptomonedas para evadir las sanciones de EE. UU. y financiar sus programas de armas."
El Mecanismo de la Estafa
Las investigaciones revelaron que muchos de estos trabajadores ficticios tenían comunicaciones directas con Sim y estaban empleados en diversas empresas estadounidenses, incluidas firmas de desarrollo de blockchain, donde se les pagaba sus salarios a menudo en stablecoins como USDC y USDT.
- Utilización de identidades robadas para eludir controles de seguridad en recursos humanos.
- Uso de redes privadas virtuales (VPN) para ocultar su verdadera ubicación.
- Creación de cuentas en línea en EE. UU. utilizando identidades ficticias.
- Movimientos de fondos mediante técnicas de "chain hopping" o "token swapping".
Una vez que los salarios comenzaban a llegar, Sim transfería los fondos a otras blockchains o los convertía en otras formas de criptomonedas. Posteriormente, los fondos lavados eran enviados de regreso a Corea del Norte a través de él y de Kim Sang Man, CEO de una firma tecnológica norcoreana con vínculos con el gobierno comunista.
Impacto en los Mercados Españoles y Europeos
La incautación de estos fondos robados pone de manifiesto la vulnerabilidad del ecosistema de criptomonedas y la necesidad de una regulación más estricta, no solo en EE. UU., sino también en Europa y España. Los mercados de criptomonedas en Europa, que han visto un aumento en la actividad, deben estar en alerta ante la posibilidad de que actores maliciosos, como los norcoreanos, continúen operando a través de plataformas digitales.
Las estafas relacionadas con criptomonedas no solo afectan a los inversores en EE. UU., sino también a aquellos en la Unión Europea, donde los esquemas de estafa han crecido exponencialmente. Es crucial que los reguladores europeos tomen nota de estos acontecimientos para proteger a los ciudadanos y el mercado financiero.
Conclusión
La incautación de $7.74 millones por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. es un recordatorio de los desafíos continuos que presentan los actores estatales en el ámbito digital. La capacidad de Corea del Norte para utilizar la tecnología de la información y las criptomonedas para sus fines nefastos es alarmante y requiere una respuesta coordinada a nivel internacional.
Fuentes
- [1] US to return $7M to victims of 'spoofed' crypto investment websites
- [2] Justice Department Seizes and Forfeits Approximately $500,000 from North Korean Ransomware Actors
- [3] 7 Million Refund Coming for Victims of Fake Crypto Site Scam
- [4] US seizes stolen funds from suspected North Korean hackers
- [5] Justice Department seizes $500K from North Korean hackers
Sobre la autora
El autor de este artículo es Martina Torres, una reportera sénior de noticias internacionales para ElPulsoGlobal especializada en asuntos globales y política internacional.
