Argentina desmantela célula de lavado de dinero del Tren de Aragua

Las fuerzas de seguridad en Argentina han detenido a 12 personas que se cree forman parte de una célula del grupo delictivo organizado venezolano, Tren de Aragua. Esta operación fue llevada a cabo tras un año de investigación conjunta entre los tribunales locales, la Policía Federal, el FBI y la Interpol.

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Detalles de la operación

Según un comunicado del Ministerio de Seguridad de Argentina, las detenciones se realizaron durante 17 allanamientos simultáneos en diferentes domicilios, tanto en la capital como en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. La operación fue coordinada por el Departamento Antimafia de la Policía Federal.

Las autoridades describieron esta acción como un avance significativo en los esfuerzos por desmantelar redes financieras criminales. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, afirmó que se trata de “un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado” [1].

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Actividades del grupo y métodos utilizados

Se alega que este grupo blanqueaba los fondos criminales del sindicato delictivo venezolano, moviendo hasta 200 mil millones de pesos a través de una compleja red de activos y transferencias, según la inteligencia financiera recopilada por la unidad de anti-lavado de dinero PROCELAC de Argentina.

El grupo utilizaba el sistema informal conocido como 'Hawala', eludiendo así los circuitos bancarios formales.
Se encontraron evidencias de compras de activos de alto valor, incluyendo terrenos, vehículos de lujo, moneda extranjera y joyas, con el objetivo de disfrazar el origen ilícito de los fondos.

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Liderazgo del grupo y arrestos destacados

Guillermo Boscán Bracho, alias ‘Yiyi’, ha sido señalado como el líder de esta banda, operando desde la prisión de máxima seguridad de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires. Boscán Bracho fue arrestado en 2023 en la provincia de Corrientes tras una alerta roja de Interpol y enfrenta acusaciones en Venezuela de “extorsión, homicidio, terrorismo y tráfico de armas” [2].

Entre los detenidos también se encuentran varios asociados cercanos a Boscán Bracho, como su primo Enmanuel David Urdaneta Bracho, conocido como 'Memei', y su pareja Adaly María Domínguez, quienes supuestamente gestionaban los activos del sindicato.

Impacto en el contexto europeo y español

La desarticulación de esta célula criminal tiene repercusiones no solo en Argentina, sino también en el contexto europeo y español, donde se ha observado un aumento en la presencia de organizaciones delictivas transnacionales. La conexión entre el Tren de Aragua y actividades de lavado de dinero en Europa podría implicar un riesgo mayor para la seguridad financiera y social en los países europeos, incluidos aquellos de habla hispana.

Conclusión

El desmantelamiento de esta célula del Tren de Aragua representa un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Sin embargo, también resalta la necesidad de una cooperación internacional más sólida para abordar las redes transnacionales que amenazan la seguridad y estabilidad en múltiples regiones, incluyendo Europa y España.

Fuentes

Sobre la autora

El autor de este artículo es Martina Torres, una reportera sénior de noticias internacionales para ElPulsoGlobal especializada en asuntos globales y política internacional.